[公告] 奇偶:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會公開資訊觀測站 (2021-03-22 16:15:10)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(三)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)「公司章程」修訂案
(二)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國110年04月12日起至民國110年04月22日止受理股東就本次股
東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年04月22日17時前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:以書面方式郵寄受理:請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣,以掛號函件寄送。
受理地點:奇偶科技股份有限公司(地址:台北市內湖路一段246號9樓)。
2.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收
到者,請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢
(電話:02-2381-6288);惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公
告為主。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自110年05月19日至110年06月15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股
份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。
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