[公告] 恒耀:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-03-19 14:07:34)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告案。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。
(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(4)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。
(5)訂定『誠信經營守則』報告案。
(6)訂定『董事、監察人及經理人道德行為準則』報告案。
(7)109年度現金股利發放情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)公司債停止受理轉換期間:110年04月18日至110年06月16日。
(2)本公司將於110年04月01日至110年04月12日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於110年04月12日17:00前送達(請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣)依公司法第172-1條之規定辦理手續,受理處所:恒耀國際股
份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。
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