[公告] 榮群:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2021-03-19 17:30:38)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館巴哈廳
(新竹市科學園區工業東二路1號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)審計委員會查核109年度各項表冊審查報告。
(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)修正本公司「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日:110/04/12
(2)受理股東提案期間:自110/03/27日至110/04/06日止。
(3)受理股東提案場所:新竹科學園區工業東九路5號3樓。
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