[公告] 日成-KY:公告本公司董事會決議之重大事項公開資訊觀測站 (2021-03-19 18:50:36)

第51款

1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、討論通過公司2020年度營業報告書、財務報告及2021年度營運計劃案。
二、討論通過公司2020年度員工及董事酬勞案。
三、討論通過2020年度盈餘分配案。
四、討論通過2020年度內部控制聲明書案。
五、討論通過本公司及子公司2021年度會計師公費審核案。
六、討論通過為配合業務需要並有效運用資金,茲擬定本公司資金貸與孫公司
Regal Plating Co., Ltd. (以下簡稱 RGP)額度案。
七、通過修訂公司「股東會議事規則」案。
八、通過修訂公司「資金貸與他人作業辦法」案。
九、通過修訂公司「財務報表編制流程之管理辦法」案。
十、討論通過召集本公司2021年股東常會案。
十一、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
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