[公告] 大詠城:本公司董事會決議召開一一○年度股東常會公開資訊觀測站 (2021-03-19 22:36:12)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「董事會議事規則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」。
(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬訂本公司資本公積發放現金案,提請 討論。
(2)擬修訂本公司「股東會議會規則」,提請 討論。
(3)擬修訂本公司「董事選任程序」,提請 討論。
(4)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」,提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案,提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案,提請 討論。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)董事提名暨受理股東提案權期間:110年4月10日至110年4月19日
(2)董事提名暨受理股東提案處所:大詠城機械股份有限公司管理部。
(3)董事提名暨受理股東提案資格:
a.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司
提出董事及獨立董事候選人名單,提名人數不得超過董事及獨立董事應選
名額。
b.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司
向本公司提出本(110)年股東常會之議案,但每一股東以提一議案為限,
提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)
,超過300 字者,該提案不予列入議案。
加密貨幣
比特幣BTC 50762.06 1,045.87 2.10%
以太幣ETH 4121.57 406.42 10.94%
瑞波幣XRP 1.41 0.05 3.76%
比特幣現金BCH 1320.01 68.32 5.46%
萊特幣LTC 330.25 13.34 4.21%
卡達幣ADA 1.90 -0.03 -1.74%
波場幣TRX 0.125643 0.00 3.43%
恆星幣XLM 0.669594 0.03 3.95%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。