[公告] 茂順:公告董事會決議召開一一O年股東常會日期、議程及相關事宜。公開資訊觀測站 (2021-03-18 13:33:09)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:南投縣南投市工業路336號(本公司一樓大廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。
(3)一百零九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)承認一百零九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,公司受理持有發行股份總數1%以上股東提案之期間為110
年04月02日起至110年04月12日止(上午9時前),提案處所為茂順密封元件科技(股)公司
財務部(南投縣南投市工業路336號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年05月11日至110
年06月07日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。
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