[公告] 晟田:董事會決議召開110年股東常會公告公開資訊觀測站 (2021-03-18 16:01:57)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)監察人查核本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債及108年度第一次有擔
保普通公司債發行情形報告。
(5)本公司庫藏股執行情形報告。
(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(8)修正本公司「道德行為準則」報告。
(9)修正本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(8)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(9)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
110年03月30日起至民國110年04月08日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意
提案之股東務請於民國110年04月08日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
,以掛號函件寄送。受理處所:本公司(地址:高雄市路竹區北嶺二路11號)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為自110年05月15日至110年06
月12日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網址:
https://www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。
加密貨幣
比特幣BTC 45620.34 -1,139.85 -2.44%
以太幣ETH 3515.39 -122.73 -3.37%
瑞波幣XRP 1.42 -0.07 -4.43%
比特幣現金BCH 1147.86 -22.49 -1.92%
萊特幣LTC 290.40 -9.37 -3.13%
卡達幣ADA 2.20 0.03 1.19%
波場幣TRX 0.117580 0.00 -2.58%
恆星幣XLM 0.701334 0.03 3.71%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。