[公告] 中纖:公告本公司董事會決議召開110年股東常會公開資訊觀測站 (2021-03-15 18:30:28)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓(第1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告109年度營業狀況。
(2)審計委員會審查報告。
(3)報告「董事會議事規範」修訂。
(4)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司章程。
(2)討論修訂「股東會議事規則」。
(3)討論修訂「董事選舉辦法」。
(4)討論盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本
公司將於110年3月29日起至110年4月7日止受理股東之提案,受理提案處所:台北
市中正區新生南路一段50號11樓(本公司股務課)。
(2)依主管機關規定,本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權,故擬訂110年5
月03日起至110年5月31日止為股東電子投票期間。
加密貨幣
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