[公告] 禾瑞亞:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增議案)公開資訊觀測站 (2021-03-09 15:44:55)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室
(地址:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營運報告
(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告
(3)民國109年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(4)民國109年度盈餘分配(現金股利)報告
(5)修訂本公司內部規章案:1.「董事、監察人及經理人道德行為準則」2.「誠信經營
守則」(新增議案)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表案
(2)民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案(新增議案)
(2)修訂本公司內部規章案:1.「股東會議事規則」2.「取得或處分資產處理程序」
3.「資金貸與他人作業程序」4.「背書保證作業程序」5.「董事及監察人選舉辦法」
6.「關係企業相互間財務業務相關作業規範」7.廢止「監察人之職責範疇規則」(新增
議案)
(3)民國109年度盈餘轉增資發行新股案(新增議案)
(4)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為民國110年05月28日(星期五)上午九時正。
(二)依公司法第165條規定,自民國110年03月30日起至民國110年05月28日止停止
股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國110年3月29日
17時前,親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理機構「中國信託商業銀
行代理部」(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓;電話:(02)6636-5566)辦理過
戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股
務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
加密貨幣
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