[公告] 勤崴:公告董事會決議召開110年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2021-03-05 17:43:10)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心1008室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司109年度員工酬勞分派報告。
(3)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(4)修正本公司「道德行為準則」部分條文案。
(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)修正本公司公司章程案。
(3)修正本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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