[公告] 博大:公告本公司董事會決議召開110年股東常會案公開資訊觀測站 (2021-02-25 17:20:37)

第17款

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:本公司地下室(台中市工業區22路36號)上午9:00
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告
(3)一○九年度員工酬勞暨董事酬勞分配報告
(4)一○九年度分配股東現金股息報告
(5)本公司買回庫藏股份轉讓員工執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報告案
(2)承認一○九年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司『股東會議事規則』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第177條之1規定,本次股東常會股東得採電子方式行使股東表決權 ,
行使期間為:自110年5月4日至110年5月31日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算
所股份有限公司「股東會e票通」。【網址:https://www.stockvote.com.tw】,
依相關說明投票。
(2)有關本公司一一○年股東常會受理股東提案期間及場所案如下:
A.依據公司法第172條之1及本公司章程辦理。
B.股東常會停止過戶日,持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向
本公司提案。
C.提案股東以一項議案為限,提案內容以 300字為限制(含文字及標點符號),
否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參
與該項議案討論。
D.受理提案期間:110年3月26日至110年4月6日。
E.受理提案處所:博大科技股份有限公司管理部(台中市工業區22路36號)
電話:04-23590668分機:245
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