[公告] 台肥:公告召開本公司110年股東常會相關事宜。公開資訊觀測站 (2021-02-25 15:31:14)

第17款

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董事及員工酬勞報告。
(4)本公司「董事及一級主管以上人員道德行為準則」部分條文修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第35屆董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:無。
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