[公告] 元晶:公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜公開資訊觀測站 (2021-01-05 17:28:45)

第17款

1.董事會決議日期:109/12/24
2.股東會召開日期:110/04/07
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.召集事由一、報告事項:
第一案:109年度營業報告。
第二案:審計委員會查核109年度決算表冊報告。
第三案:健全營運計畫執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案:109年度營業報告書及各項財務報表承認案。
第二案:109年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案:修正本公司「章程」部分條文案。
第二案:解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案:本公司董事增選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/02/07
11.停止過戶截止日期:110/04/07
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及192條之1規定公告,
受理股東提案及提名相關事項如下:
(一)受理期間:自110年01月29日起至110年02月08日下午五時止。
(二)受理地點:新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部),
電話:02-2912-2199。
二、凡有意提案或提名之股東應於110年02月08日下午五時前,將申請書表註明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事提名函件」
親送或以掛號函件寄送達受理地點。
股東提案或提名若有違公司法172條之1或公司法192條之1規定者,
均不列入股東常會議案或董事候選人名單。
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