[公告] 晶電:本公司補充公告召開109年第一次股東臨時會(暨新設投資控股股份有限公司發起人會議)相關事宜公開資訊觀測站 (2020-07-09 17:11:43)

第17款

1.董事會決議日期:109/06/18
2.股東臨時會召開日期:109/08/07
3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 審計委員會就本公司擬與隆達電子股份有限公司共同進行股份轉換,設立
「富采投資控股股份有限公司」之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司擬與隆達電子股份有限公司共同進行股份轉換,使新設之「富采投資控股
股份有限公司」百分之百取得本公司及隆達電子股份有限公司之全部股份,
且本公司及隆達電子股份有限公司終止股份上市(下稱股份轉換案),提請股東
會決議通過股份轉換案及共同轉換股份協議暨增補協議。
(2) 本公司擬向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
(3) 訂定「富采投資控股股份有限公司」公司章程。
(4) 訂定「富采投資控股股份有限公司」股東會議事規則。
(5) 訂定「富采投資控股股份有限公司」董事及監察人選任程序。
(6) 訂定「富采投資控股股份有限公司」資金貸與他人作業程序。
(7) 訂定「富采投資控股股份有限公司」背書保證作業程序。
(8) 訂定「富采投資控股股份有限公司」取得或處分資產處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 選任「富采投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人
(董事五人、監察人二人)。
8.召集事由五、其他議案:同意「富采投資控股股份有限公司」新選任之董事競業許可。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/07/09
11.停止過戶截止日期:109/08/07
12.其他應敘明事項:
經雙方同意,新設控股公司中文名稱定名為「富采投資控股股份有限公司」,
英文名稱為「ENNOSTAR Inc.」。
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