[公告] 廣越:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單公開資訊觀測站 (2020-06-18 15:52:45)

第6款

1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事 文春實業股份有限公司代表人:楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人:吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理
董 事 福懋興業股份有限公司代表人:李敏章 福懋興業股份有限公司總經理
獨立董事 李金恭 京元電子股份有限公司董事長
獨立董事 孫之屏 廣越企業股份有限公司獨立董事
監 察 人 大方投資有限公司代表人:魏趨縣 大方投資有限公司董事
監 察 人 尚運投資股份有限公司代表人:廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長
監 察 人 許文良 剛毅童軍文教基金會董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事 文春實業股份有限公司代表人:楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人:吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理
董 事 福懋興業股份有限公司代表人:李敏章 福懋興業股份有限公司總經理
董 事 尚運投資股份有限公司代表人:廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長
獨立董事 李金恭 京元電子股份有限公司董事長
獨立董事 孫之屏 廣越企業股份有限公司獨立董事
獨立董事 范宏達 鑫隆電子股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,第十屆董事(含獨立董事)全面改選
7.新任者選任時持股數:
董 事 文春實業股份有限公司代表人:楊文賢; 3,232,808股
董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人:吳朝筆;15,630,419股
董 事 福懋興業股份有限公司代表人:李敏章;18,595,352股
董 事 尚運投資股份有限公司代表人:廖炳榮; 3,860,537股
獨立董事 李金恭;0股
獨立董事 孫之屏;0股
獨立董事 范宏達;0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/6/15~109/6/14
9.新任生效日期:109/06/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人),並設置審計委員會替代監察人職權。
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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