[公告] 謚源:公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單公開資訊觀測站 (2020-06-11 15:58:00)

第6款

1.發生變動日期:109/06/11
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長
董事:陳桂英 謚源實業(股)董事
董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事長
董事:吳哲瑋 謚源實業(股)業務經理
董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長
獨立董事:吳榮生 鈺德科技(股)獨立董事
獨立董事:許錦鍠 彰化銀行吉林分行襄理
獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長
董事:陳桂英 謚源實業(股)董事
董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事長
董事:吳哲瑋 謚源實業(股)業務經理
董事:吳孟蓓 謚源實業(股)採購副理
董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長
獨立董事:吳榮生 鈺德科技(股)獨立董事
獨立董事:許錦鍠 彰化銀行吉林分行襄理
獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:109年股東常會全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事:吳碣石 6,182,301股
董事:陳桂英 4,024,500股
董事:吳俊佶 0股
董事:吳哲瑋 1,988,664股
董事:吳孟蓓 1,990,388股
董事:陳政民 0股
獨立董事:吳榮生 0股
獨立董事:許錦鍠 0股
獨立董事:簡宗鑫 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12
9.新任生效日期:109/06/11~112/06/10
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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