[公告] 天揚:董事會決議109年股東常會相關事宜【變更開會地點及新增議案】公開資訊觀測站 (2020-05-12 16:48:35)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:中壢米堤大飯店(桃園市中壢區中央西路一段120號23樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告案。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告案。
(3)一○八年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。
(4)依公司法第211條報告案。
(5)一○八年度資金貸與及背書保證情形報告案。
(6)一○八年減資彌補虧損之執行狀況報告案。
(7)一○八年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論訂立「天揚精密科技股份有限公司資金貸與作業程序」案。
(2)討論私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:略。
9.召集事由六、臨時動議:略。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)因疫情影響,變更開會地點。
(2)增加討論事項第二案「討論私募普通股案」。
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