[公告] 中鋼:補充公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜(修正股東常會議程)公開資訊觀測站 (2020-05-04 18:57:31)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司108年度決算報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(4)修訂本公司公司治理實務守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書、財務報告案。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。(新增)
(2)討論本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事之競業禁止解除案。
(新增)
(2)討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司董事之競業禁止解除案。
(3)討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限
公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited(台塑河靜開曼)及Formosa Ha Tinh
Steel Corporation(台塑河靜鋼鐵)董事之競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間:109年6月19日(星期五)上午9時正。
(2)受理股東提案時間:109年4月13日(星期一)至109年4月22日(星期三)。
(3)受理股東提案處所:中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。
加密貨幣
比特幣BTC 9113.02 25.72 0.28%
以太幣ETH 228.48 3.09 1.37%
瑞波幣XRP 0.177445 0.00 0.63%
比特幣現金BCH 224.40 2.84 1.28%
萊特幣LTC 41.97 0.76 1.84%
卡達幣ADA 0.098395 0.00 1.92%
波場幣TRX 0.016779 0.00 0.70%
恆星幣XLM 0.067441 0.00 0.29%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。