日盛金股權脈絡揭密!盤點4大爭議,背後神祕中資現形 (2021-02-04 財訊 文/涂憶君、洪綾襄)

最新一期《財訊》雙週刊報導,去年底富邦金控宣布以每股13元價格,公開收購日盛金控50%以上股權,可望成為國內首件「金金併」案例。但因為公平會仍未就「不禁止結合」做出決定,富邦金已於1月30日向金管會申請延長公開收購期間50天。 日盛金案最爭議的部分之一,在於日盛金股東與中資有關的疑雲,一直無全面性的資訊揭露。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會與《財訊》抽絲剝繭,從四大面向完整解開日盛金背後和中國千絲萬縷的關係。

根據公開資訊觀測站公告日盛金持股申報狀況,第一大股東為荷蘭商SIPF B.V.公司,總持股比率約35.48%,為日本新生銀行旗下公司;第二大股東香港商Capital Target Limited持股比約24%,就是香港建群投資公司。

兆發大股東 背景無法交代

總計日本新生銀行與香港建群共持有日盛金股權高達59.58%,被認為是日盛金能否順利被併購重要拼圖;而這兩家公司的股東結構,進一步追查後發現上層關係,是外界質疑是否為中資的最大關鍵。

第一,從建群投資來看。建群投資是由註冊在香港的兆發投資公司100%持有,進一步分析兆發投資股東結構,60%股份由一家名為NBS的公司掌握,另外40%由陳銘達所控,而NBS設在資訊不透明的英屬維京群島(BVI)。

根據《財訊》報導,其中,陳銘達為台灣籍,但是否為中國明天集團創辦人肖建華的「人頭」,一直備受爭議。雖然他始終強調自己就是最終受益人,卻也無法提供明確證據。金管會主委黃天牧在1月12日更表示,金管會已給出最後期限,若仍無法說清楚,金管會研擬各種可用法規,包括《金控法》16條等,顯見陳銘達的身分至今仍遭質疑,也恐成為金管會最終受益人條款上路以來,首位被處罰者。

至於持股達60%的NBS,相關資訊則完全查不到,僅能透過兆發歷年申報文件中一項象徵性的股份轉讓記錄,得知NBS的股東,分別為註冊在BVI的公司Bosco Consultancy Ltd、及兩位地址登記在加拿大的華人女士。

《財訊》報導指出,其中一位為黎美雲,根據大股東申報資料上的身分證號碼,可推估其為一位較為年長的香港女性;另一位為陳慧文,則尚未找到任何相關資訊。雖然外傳這兩大股東可能與肖建華關係密切,但目前仍缺乏具體證據。

第二,兆發投資除了股東背景讓人質疑,兆發投資的董事結構也與中國頗有淵源。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會發現,目前兆發投資的董事有兩位,分別是郭銳與趙翊詩,兩位的登記住址都在中國。 日盛金董事 明天系色彩濃 只要仔細搜尋,就能發現郭銳與肖建華的關係密切。他曾先後進入肖建華與其妻子周虹文投資的公司中服務,像是明天控股、北京北大明天資源科技;也分別擔任過上海愛使、北京明天浩海科技的董事及法人董事。…(本文節自財訊626期,詳全文)

 
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