[公告] 美隆電:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜。
第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告書。
(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊。
(3)民國113年度董事與員工酬勞分派情形。
(4)民國113年度盈餘發放現金股利情形。
(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無