[公告] 金麗-KY:董事會決議召開114年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號
(集思北科大會議中心卡博廳203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告
(3)本公司一一三年度董事酬金報告
(4)本公司一一三年度員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及合併財務報表案
(2)本公司一一三年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)擬解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為
2025年4月11日起至2025年4月21日止(現場或掛號郵件均須於受理
期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，
地址：高雄市三民區博愛一路189號11樓。本公司將依相關
法令規定辦理提案手續。
(2)股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
2025年5月17日起至2025年6月15日止。
