[公告] 富強鑫:公告本公司董事會重要決議事項
第53款
1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十二屆第十七次董事會，通過之重要議案如下：
(1)通過審議本公司113年度個體財務報告暨合併財務報告案。
(2)通過本公司2019聯貸合約修改案。
(3)通過本公司子公司印度富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證案。
(4)通過本公司國內第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股基準日及增資發行新股基
準日案。
(5)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案。
(6)通過本公司截止2024年12月31日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證
金等科目，並無變相資金融通之情事案。
(7)通過113年度盈餘分派暨營業報告書案。
(8)通過本公司辦理資本公積配發現金股利案。
(9)通過薪資報酬管理委員會提113年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。
(10)通過2024年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(11)通過改選董事(含獨立董事)案。
(12)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(13)通過本公司召開114年股東常會召集事宜及受理股東提案提名案。
(14)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
(15)通過安永聯合會計師事務所114年度審計簽證公費案。
(16)通過本公司113年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(17)通過本公司114年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(18)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程
與一般政策暨非確信服務清單。
(19)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
