[公告] 佳運:公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議



第15款

1.臨時股東會日期:114/01/15
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案
(6)通過本公司申請股票上市案
(7)通過初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
(8)改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事:張林桂
董 事:陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事:簡忠榮
董 事:孫慶旺
董 事:原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事:胡乃勻
獨立董事:蔡建宏
獨立董事:胡倉豪
獨立董事:林振揚
(9)其他議案:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止案
3.其它應敘明事項:無
系統開發、資訊提供:精誠資訊股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心、台灣期貨交易所
本資料僅供參考所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準
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