[公告] 鍇睿國際:公告本公司113年第四次股東臨時會重要決議事項

2024-12-11 17:37:39 公開資訊觀測站

第15款

1.臨時股東會日期:113/12/11
2.重要決議事項:
(1)通過修訂公司章程案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(6)通過修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
(7)完成補選四席獨立董事案。
(8)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項::無。