[公告] 熙特爾:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

2024-12-03 18:46:47 公開資訊觀測站

第15款

1.臨時股東會日期:113/12/03
2.重要決議事項:
一、完成全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。
二、通過追認110年度營業報告書及財務報表案。
三、通過追認110年度盈虧撥補案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
六、通過修改公司章程案。
七、通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
八、通過配合初次股票創新版上市，
擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。
九、通過追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案。
3.其它應敘明事項:無。