[公告] 新零售:公告本公司113年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
第6款
1.發生變動日期:113/11/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 洪秀惠
(2)董事 許翰林(向利股份有限公司代表人)
(3)董事 許吟竹(向利股份有限公司代表人)
(4)董事 李季寰(向利股份有限公司代表人)
(5)獨立董事 王元宏
(6)獨立董事 邱繼盛
(7)獨立董事 王俊惟
4.舊任者簡歷:
(1)洪秀惠 大立高分子工業(股)公司 董事
(2)許翰林 大立高分子工業(股)公司 副總
(3)許吟竹 加捷生醫(股)公司 獨立董事
(4)李季寰 樂活海洋休閒(股)公司 經理
(5)王元宏 永華商務法律事務所 主持律師
(6)邱繼盛 國富浩華聯合會計師事務所 會計師
(7)王俊惟 大立海洋生活(股)公司 營運顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 李雲琴(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)
(2)董事 林育群(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)
(3)董事 黃于嘉(慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人)
(4)董事 曾茗絹(易昇鋼鐵股份有限公司代表人)
(5)董事 張宏宇(易昇鋼鐵股份有限公司代表人)
(6)獨立董事 曹維傑
(7)獨立董事 蔡佩君
(8)獨立董事 王俊惟
(9)獨立董事 陳怡仁
6.新任者簡歷:
(1)李雲琴 力新國際科技股份有限公司 董事長
(2)林育群 力新國際科技股份有限公司 總經理
(3)黃于嘉 皇家國際美食股份有限公司 總經理
(4)曾茗絹 加捷生醫股份有限公司 總經理
(5)張宏宇 台鋼科技大學應用外語系 教授兼副校長
(6)曹維傑 信曦國際商務法律事務所 主持律師
(7)蔡佩君 華盛會計師事務所 所長及執業會計師
(8)王俊惟 大立海洋生活股份有限公司 營運顧問
(9)陳怡仁 立蕎投資股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人股東 台灣健康運動投資股份有限公司 500,000股
代表人 李雲琴 0股
代表人 林育群 0股
(2)法人股東 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 10,000,000股
代表人 黃于嘉 0股
(3)法人股東 易昇鋼鐵股份有限公司 15,000,000股
代表人 曾茗絹 0股
代表人 張宏宇 0股
(4)獨立董事 曹維傑 0股
(5)獨立董事 蔡佩君 0股
(6)獨立董事 王俊惟 0股
(7)獨立董事 陳怡仁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30~116/07/29
11.新任生效日期:113/11/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
