[公告] 羅麗芬-KY:公告本公司董事會通過重要決議
第51款
1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過2024年第三季度合併財務報告案。
(2)通過內部控制制度修正案
(3)通過本公司2025年度稽核計畫案
(4)通過更換股務代理機構案
(5)通過修訂本公司「公司章程」案
(6)通過子公司盈餘轉增資案
(7)通過子公司資金貸與案
(8)通過本公司申請銀行開戶案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
