[公告] 南六:公告本公司董事會重要決議事項
第51款
1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)承認本公司一一三年第三季合併財務報表;
(2)通過修訂審計委員會組織規程案;
(3)通過修訂董事會議事規則案；
(4)通過訂定永續報告書編製及驗證之作業程序案;
(5)通過台灣母公司背書保證額度案;
(6)通過近期銀行融資綜合額度案;
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
