[公告] 昱泉:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書、個體財務
報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事二席(含一席獨立董事)案。
當選名單如下：
(1)董事名單：亞米海洋食養股份有限公司
(2)獨立董事名單：洪玉婷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過民國一一三年私募有價證券案。
(2)通過「解除董事及其代表人競業禁止限制」案。
7.其他應敘明事項:無。
