[公告] 晟楠:公告本公司民國113年股東會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第15屆八名董事案(含4位獨立董事)。
a.董事:
林朝榮、魏素珠、余勝元、高瑞三
b.獨立董事:
王昌勝、林晉宏、張世佳、陳協裕
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第15屆新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
