[公告] 和益:代重要子公司聯超實業股份有限公司公告113年股東常會重要決議

2024-06-21 16:27:56 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過112年度盈虧撥補案(不予分配現金股利)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董監事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。