[公告] 鑫創電子:本公司改選董事(含獨立董事)名單。
第6款
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
(1)董事：許育瑞
(2)董事：柯淑萍
(3)董事：林承泰
(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰
(5)獨立董事：呂佳穎
(6)獨立董事：林岳震
(7)獨立董事：李志良
4.舊任者簡歷:
(1)許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。
(2)柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。
(3)林承泰/英商鼎通盛股份有限公司 董事長。
(4)友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰/友達光電股份有限公司
智慧移動產品研發總部資深副總經理。
(5)呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。
(6)林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理。
(7)李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 高級產品開發經理。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：許育瑞
(2)董事：柯淑萍
(3)董事：林承泰
(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰
(5)獨立董事：呂佳穎
(6)獨立董事：林岳震
(7)獨立董事：李志良
(8)獨立董事：廖國華
6.新任者簡歷:
(1)許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。
(2)柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。
(3)林承泰/英商鼎通盛股份有限公司 董事長。
(4)友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰/友達光電股份有限公司
智慧移動產品研發總部資深副總經理。
(5)呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。
(6)林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理。
(7)李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 高級產品開發經理。
(8)廖國華/嘉捷科技企業股份有限公司資深主任工程師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：許育瑞:1,300,087股
(2)董事：柯淑萍:1,137,386股
(3)董事：林承泰:0股
(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰:1,471,444股
(5)董事：呂佳穎:0股
(6)董事：林岳震:0股
(7)董事：李志良:0股
(8)董事：廖國華:41,624股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司採候選人提名制度全面改選董事8人(含4位獨立董事)，
本屆審計委員會由四位獨立董事組成，
本屆薪酬委員會待董事會另行委任。
