[公告] 聯華投控:代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告案。
(2)監察人查核112年度決算表冊報告案。
(3)本公司112年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/15
11.停止過戶截止日期:113/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自113年05月13日起至113年05月23日止，
於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。
