[公告] 和迅:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增及變更召集事由)
第32款
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 112年度審計委員會查核報告書。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。(變更)
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度虧損撥補案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無
