[公告] 合庫金:代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓
(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。
(3)本公司112年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司112年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬更換簽證精算人員案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/16
11.停止過戶截止日期:113/06/14
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為
113/04/23~113/05/03，請有意提案之股東於113/05/03下午5點前，將相關提案文件
以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市中山區南京東路二段
85、87號5樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為
限，超過300字者，該提案不予列入議案。
