[公告] 高明鐵:公告本公司董事會重要決議事項
第44款
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過本公司112年度虧損撥補案。
(5)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(6)通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
