[公告] 惠民實業:公告本公司董事會重大決議事項
第44款
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估
(2)112年度營業報告書及財務報表案
(3)本公司112年度「內部控制制度聲明書」案
(4)112年度盈餘分配案
(5)本公司擬續投保「董事責任保險」
(6)擬修訂113年營運預算修正報告案
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(8)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案
(9)訂定本公司「道德行為準則」案
(10)提請內部稽核人員暫代異動案
(11)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案
(12)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
(13)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「董事會議事運
作之管理」案
(14)訂定召開113年股東常會相關事宜案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
