[公告] 巨宇翔:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第32款
1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案
(2)112年度審計委員會審查報告案
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)112年度盈餘分派案
(5)修訂「董事會議事管理辦法」案
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
112年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
