[公告] 山太士:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
第32款
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市沿河街28巷158號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 112年度營業報告。
(二) 112年度審計委員會審查報告書。
(三) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四) 本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 112年度營業報告書及財務報表案。
(二) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
