[公告] 詠勝昌:公告本公司董事會重大決議事項
第44款
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
(3)全面改選董事(含獨立董事)案。
(4)提名董事（含獨立董事）候選人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)擬訂本公司一一三年股東常會日期。
(7)擬訂本公司一一三年股東常會受理股東提案或提名董事、獨立董事候選人之期間
及地點。
(8)擬訂本公司一一三年股東常會議程。
(9)銀行額度申請承認案。
(10)民國一一二年度內部控制制度聲明書通過案。
(11)董事及經理人責任險案。
(12)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(13)一一二年度財務報表案。
(14)一一二年度營業報告書案。
(15)擬具本公司一一二年度盈餘分配案。
(16)薪酬委員會提112年12月~113年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。
(17)會計師資格審查承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
