[公告] 乾杯:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增議案)
第32款
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司申請股票上櫃案。
(3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案(本次新增議案)。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案(本次新增議案)。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無
