[公告] 羅麗芬-KY:公告本公司董事會通過重要決議
第51款
1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(2)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(3)通過2023年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過2023年度盈餘分配案。
(5)通過2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(6)通過2023年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過修訂本公司「董事會議事規則案」。
(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(9)通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。
(10)通過本公司2024年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
