[公告] 國眾:公告本公司召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告書。
(二)一一二年度審計委員會查核報告書。
(三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會之議案及董事提名。
(2)提案內容：股東所提議案以一項並以三百字為限，超過三百字者，該提案不予
列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)本公司擬訂於113年3月29日起至113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案
及董事提名，凡有意提案及提名之股東務請於民國113年4月8日17時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：台北市內湖區陽光街298號3樓本公司財務部。
