[公告] 寶緯:公告本公司董事會決議召開113年度股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號本公司二樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
一、113年股東常會受理股東提案
(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，得以書面
向公司提出股東常會議案，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式
於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
(2)受理時間：113年3月24日至113年4月2日。
(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(財務部)
地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999
二、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東
會開會日期與地點，屆時將另行公告。。
