[公告] 今展科:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告書。
2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
3.一一二年度董事酬勞及員工酬勞總額案。
4.可轉換公司債執行報告。
5.報告修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
6.報告本公司一一二年度資金貸與辦理情形。
7.報告本公司一一二年度大陸投資概況。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及財務報表。
2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)公司債停止轉換期間︰自113年04月15日起至113年06月13日止。
(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 113年
04月03日起至113年04月15日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之
提案。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月14日至113年06月
10日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
