[公告] 廣運:公告董事會決議113年度股東常會召開日期
第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路36號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度實施庫藏股執行報告。
(4)112年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)前次私募普通股執行情形補充報告。
(7)國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
(8)修訂本公司『董事會議事規則』。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:會議主要內容
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月1日
至113年5月28日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
