[公告] 上奇:董事會召開113年股東常會公告
第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號（康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國112年度營業概況報告。
2、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
3、民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4、民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
5、民國112年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認民國112年度決算表冊案。
7.召集事由三、討論事項:
1、解除董事競業禁止限制案。
2、配合子公司未來申請股票上櫃計畫，本公司及本公司控制或從屬公司
得分次辦理對該子公司釋股作業、放棄參與該公司之現金增資暨該
子公司以私募方式辦理現金增資發行新股討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
