[公告] 佳必琪:董事會決議召開民國113年股東常會公告
第17款
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業狀況報告暨民國113年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司盈餘分派及資本公積發放現金股利案報告。
(4)民國112年度員工及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
擬修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自民國113年4月8日起至民國113年4月17日
下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。
受理地點為本公司財會部（地址：新北市中和區建一路176號9樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自民國113年5月14日起至民國113年6月10日止。
