[公告] 三芳:公告本公司董事會重大決議事項
第51款
1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第十七屆第十八次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、
112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、112年度營業報告書及財務報表案。
三、112年度盈餘分派現金股利案，配發現金股利每股1.5元。
四、訂定113年股東會召開日期、地點、召開方式及會議議程案。
五、修訂本公司「董事會議事規範」案。
六、修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
七、112年度公開發行公司「內部控制制度聲明書」案。
八、本公司第十八屆董事全面改選案。
九、通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
