[公告] 紘康:公告本公司董事會重要決議事項


第53款

1.事實發生日:111/07/05
2.公司名稱:紘康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)訂定現金股利除息基準日與發放日
(2)聘任第四屆薪酬委員會及其相關事宜案
(3)聘任第二屆審計委員會及其相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無